스왑이 남기는 온체인 흔적 세 가지: 입금·집계·출금 (2026 실측)

무엇을 측정했나. 운영 DB에서 paid까지 간 주문 8건(TRON 5, Bitcoin 3, 2026-09-25~11-04)을 꺼내 입금 주소에서 다음 홉까지 온체인으로 추적했습니다. 사용자 주소나 txid는 나오지 않고 숫자만 나옵니다. 업체를 고발하려는 것이 아니라 스왑이 밖에서 어떻게 보이는지를 보여주려는 것입니다. 분석 업체와 거래 상대방이 보는 모양이 그것입니다.

주소 셋, 소유자는 하나. 입금 주소는 주문마다 풀이 만들고 체인에서 당신의 거래에 속하는 유일한 점입니다. 집계 주소는 많은 입금이 모이는 곳으로, 풀 자체의 핫월렛인지 풀이 계좌를 둔 거래소 지갑인지는 체인만으로 구분할 수 없습니다. 출금 주소는 당신이 입력한 것이고, 코인은 당신의 입금이 아니라 목적지 체인에서 풀이 보유한 자금에서 나갑니다. TRON에서 입금 주소는 우편함입니다. 받을 수는 있지만 스스로 쓰지는 못합니다.

시계. 주문→입금 최빠 26초(198 USDT, 09-26 08:36:22→08:36:48), 최저 13분56초(0.002 BTC, 11-03 09:28:17→09:42:13). 입금→paid 23초~2분54초, paid→집계 6분18초~5시간11분17초, 입금→집계 7분21초, 7분39초, 8분45초, 9분12초, 11분30초, 15분38초, 58분42초, 5시간11분40초, 중앙값 10분21초. 8건 모두 paid가 집계보다 먼저였습니다. 결제는 금고 정리를 기다리지 않습니다. (XMR→USDT 출구 루트)

TRON은 주소별로, 같은 금액 그대로. USDT 3건은 833, 198, 14.5312를 넣었고 집계도 833, 198, 14.5312—1센트도 줄지 않고—9분12초, 8분45초, 58분42초 후 같은 집계 주소로. 각 집계는 정확히 64,285 에너지, 영수증은 SUCCESS, fee는 비어 있습니다. 에너지는 스테이킹이나 대여로 덮였고 TRX는 타지 않았습니다. 100 sun/단위면 6.4285 TRX, TRX 0.32달러에서 약 2.06달러, 선불된 실비입니다. TRX 2건은 0.1 TRX를 남겼습니다(50→49.9, 30→29.9). 또 하나, 세 주소 모두 USDT가 도착한 뒤에 생성됐습니다. create_time은 6분57초~13분18초 뒤, 정확히 0.010001 TRX가 온 시각입니다. 활성 여부로 판단하는 탐색기는 USDT가 있는데도 미활성으로 표시합니다. (XMR→USDT 출구 루트)

Bitcoin은 반대로 모읍니다. 0.0002와 0.000273 BTC는 도착 후 11분30초, 15분38초에 집계돼 10개 입력이 1개 출력(1,728,296, 2,397,558 sat)으로 압축됐습니다. 0.002 BTC는 5시간11분40초 기다려 26개 입력이 260,077,691 sat 한 출력으로. 수수료는 1,823 sat(1.01 sat/vB), 2,859(3.01), 3,812(4.01)로 BTC 75,698달러에서 1.38, 2.16, 2.89달러, 입금 1건당 0.05~0.29달러. 141~188 vB를 1 sat/vB로 따로 쓸면 0.11~0.14달러. 묶으면 풀은 싸고 링크 그래프에는 나쁩니다. 트랜잭션 하나가 10~26건을 형제로 나열합니다.

집계 주소는 작은 지갑이 아닙니다. Bitcoin 목적지 둘은 201,662개와 1,384,462개 입금 출력, 203,249건과 1,385,432건 거래, 누적 입금 31,377.8 BTC와 1,546.5만 BTC(다년간 유입 총량, 잔액 아님). TRON 공용 집계 주소는 55분에 197개 주소에서 200건 USDT(합계 376,140.90, 중앙값 90.88, 최소 10, 최대 74,363.86)를 받고 124분에 188개 목적지로 200건(합계 405,944.01)을 보냈습니다. 같은 지갑이 입금과 출금을 모두 맡습니다. 당신의 출금과 남의 입금은 체인 경계가 아니라 한 주소 안의 장부로만 분리됩니다. (XMR→USDT 출구 루트)

주소는 쓰기 전에 이미 연결돼 있습니다. USDT 주소 3개 모두 입금 6분57초~13분18초 뒤 같은 운영 주소에서 0.010001 TRX를 받고 24시간03분~24시간46분 뒤 같은 금액을 돌려줬습니다. 31분 창에서 그 주소는 95개 주소에 0.010001 TRX를 보내고 103건을 받았습니다. 0.95 TRX, 0.31달러 미만으로 풀의 주소 공간을 그릴 수 있습니다. 입금은 건드리지 않고. 표본 8명 모두 8/8 'USDT 1건 입, 동일 금액 1건 출'이었습니다. (XMR→USDT 출구 루트)

의미와 다섯 규칙. 외부 관찰자는 풀의 주소 목록, 각 입금의 금액과 시각, 어느 배치인지를 구성할 수 있습니다. 이름은 구성할 수 없습니다. 오프체인 앵커—KYC 거래소에서 같은 주소로 출금, 또는 재사용한 출금 주소—가 있으면 다릅니다. 그래서 입금 주소는 매번 풀이 새로 만들게 하고, 출금 주소도 매번 새로 만들고, 집계된 주소에 추가 입금하지 말고, 배치가 신경 쓰이면 같은 한 시간에 여러 스왑을 몰지 말고, 일회성 주소를 믹서로 취급하지 마세요. 다섯 오독: 1입1출을 도난으로 읽기(실제는 집계), 잔액 0을 소실로 읽기, 재전송은 주문이 닫혀 수작업, TRON '미활성'을 USDT 부재로 읽기, 출금 주소 재사용이 입금 쪽 어떤 흔적보다 강한 연결. (XMR→USDT 출구 루트)

비용과 라이브 스냅숏. 집계는 풀이 선불합니다. TRON USDT 1건당 64,285 에너지, Bitcoin 배치당 1,823~3,812 sat. 작성 시점(2026-11-08 18:06 UTC) 사이트는 100 USDT-TRC20을 0.14524308 XMR(1개 경로, XMR 688.5달러 내재, 현물 604.48), 1 XMR을 599.405 USDT(2개 경로, 최선이 차선보다 208bps), 0.01 BTC를 1.23753 XMR(2개 경로, 99bps)로 제시했습니다. 카탈로그는 440개 자산·65개 네트워크, 6개는 추가 ID 필요. 멤풀은 67,015건·26.87 MvB, 하한 1 sat/vB. 견적은 움직이고 형태는 움직이지 않습니다. 우편함, 집계 지갑, 그리고 당신이 통제하는 단 하나의 출금 주소. (XMR→USDT 출구 루트)